參考消息網(wǎng)2月11日報(bào)道 據(jù)美國《華爾街日報(bào)》網(wǎng)站2月9日報(bào)道，瑞士貿(mào)易商托克集團(tuán)疑似遭遇鎳欺詐，稱它可能損失5.77億美元。

托克集團(tuán)以為自己購買的是裝滿鎳的集裝箱。但這家大型大宗商品貿(mào)易商說，它最終發(fā)現(xiàn)集裝箱里裝的根本不是鎳，并稱自己是“系統(tǒng)性欺詐”的受害者，可能損失5億多美元。

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這一可能的損失對托克集團(tuán)來說是個(gè)打擊。過去10年間，托克集團(tuán)一直在積極擴(kuò)張，成為全球大宗商品市場上的一個(gè)重要參與者。與其他貿(mào)易公司和礦商一樣，托克集團(tuán)也在搶著利用日益增長的鎳需求。鎳對生產(chǎn)電動汽車電池至關(guān)重要。

托克集團(tuán)稱，涉嫌欺詐的肇事方是金屬貿(mào)易商人普拉蒂克·古普塔所控制的公司，包括英國TMT金屬公司和新加坡UD貿(mào)易集團(tuán)的子公司。TMT金屬公司和UD貿(mào)易集團(tuán)并未應(yīng)要求發(fā)表評論，《華爾街日報(bào)》也無法聯(lián)系到古普塔。

托克集團(tuán)稱，該公司已經(jīng)啟動針對古普塔和上述公司的法律程序。托克集團(tuán)2023財(cái)年上半年預(yù)計(jì)將在金屬業(yè)務(wù)中減記5.77億美元，這反映了這一事件的最大潛在損失。

金屬市場此前已經(jīng)被證明容易受到欺詐的影響。

托克集團(tuán)稱，這起疑似欺詐案還涉及仍在海運(yùn)途中、裝有金屬的集裝箱。

一名發(fā)言人說，托克集團(tuán)多年來一直與古普塔的公司打交道，沒有出現(xiàn)任何問題。但在2022年，危險(xiǎn)信號開始出現(xiàn)。

發(fā)言人說，據(jù)稱包含鎳的貨物到達(dá)目的地所用時(shí)間比預(yù)期的要長。這名發(fā)言人說，它們在途中停靠的港口也比預(yù)期的要多，而且上述公司遲遲不出示文件。

托克集團(tuán)稱，沒有證據(jù)表明該公司任何員工參與其中，并稱該公司是被虛假文件欺騙的。

一名知情人士說，托克集團(tuán)開始檢查抵達(dá)荷蘭鹿特丹的少量集裝箱。當(dāng)該公司打開集裝箱時(shí)，箱子里并沒有鎳。鎳是一種銀色金屬，其價(jià)格隨著消費(fèi)者對電動汽車的需求上升而飆漲。

這名知情人士說，集裝箱里裝的是碳鋼等價(jià)值較低的材料。托克集團(tuán)將采取的財(cái)務(wù)記賬操作反映出未收到自己花錢購買的昂貴的鎳，卻收到價(jià)值較低的商品———或者在某些情況下可能毫無價(jià)值的商品———所帶來的沖擊。

這名知情人士還說，該公司鎳和鈷貿(mào)易的負(fù)責(zé)人蘇格拉底·?？浦Z穆將離開公司。彭博新聞社此前報(bào)道了他離職一事。

托克集團(tuán)是主導(dǎo)原材料在世界經(jīng)濟(jì)中的流動的一小批公司之一。該行業(yè)主要掌握在私企手中，包括托克集團(tuán)在石油市場上的競爭對手荷蘭維多石油公司。瑞士嘉能可公司等少數(shù)貿(mào)易商是上市公司。

在新冠疫情導(dǎo)致大宗商品市場動蕩和烏克蘭戰(zhàn)爭引發(fā)能源市場混亂時(shí)，托克集團(tuán)都賺了大錢。該公司在其最近一個(gè)財(cái)年中的利潤超過70億美元，主要受益者是其1100名高級員工，他們分享了17億美元的股息。

然而，實(shí)物商品貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)可能很高。像托克集團(tuán)這樣的公司通常會設(shè)法使自己免受石油、谷物或金屬價(jià)格波動的影響。但它們?nèi)匀粫虼笞谏唐穬r(jià)格暴漲或暴跌而陷入困境。

這些貿(mào)易公司經(jīng)常冒險(xiǎn)進(jìn)入其他西方公司很少涉足的國家，并就處理這些國家的自然資源與政府達(dá)成協(xié)議。托克集團(tuán)在2022年初挺過了一場危機(jī)。當(dāng)時(shí)，該公司在耗時(shí)數(shù)年與莫斯科石油界建立關(guān)系之后，迅速退出了俄羅斯石油市場。

欺詐也是一種主要風(fēng)險(xiǎn)。這是一個(gè)不透明的行業(yè)，交易都是私下達(dá)成的。與金融市場受到的審查相比，該行業(yè)受到的監(jiān)管幾乎可以忽略不計(jì)。

關(guān)鍵詞： 大宗商品 可能損失 金屬公司 電動汽車 華爾街日報(bào)