創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第46次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，深圳安培龍科技股份有限公司（以下簡稱“安培龍”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第241家企業(yè)。

安培龍本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責任公司，保薦代表人為龍偉、劉杰。這是華泰聯(lián)合今年保薦成功的第14單IPO項目。此前，2月16日，華泰聯(lián)合證券保薦的北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司過會；2月17日，華泰聯(lián)合證券保薦的江蘇華盛鋰電材料股份有限公司過會；3月3日，華泰聯(lián)合證券保薦的菲鵬生物股份有限公司過會；3月29日，華泰聯(lián)合證券保薦的深圳市華寶新能源股份有限公司過會；3月31日，華泰聯(lián)合證券保薦的上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司過會；4月11日，華泰聯(lián)合證券保薦的天津美騰科技股份有限公司過會；4月21日，華泰聯(lián)合證券保薦的慧博云通科技股份有限公司過會；5月5日，華泰聯(lián)合證券保薦的農(nóng)心作物科技股份有限公司過會；5月12日，華泰聯(lián)合證券保薦的江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司過會；5月20日，華泰聯(lián)合證券保薦的河南新天地藥業(yè)股份有限公司過會；6月10日，華泰聯(lián)合證券保薦的安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司過會；7月7日，華泰聯(lián)合證券保薦的江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司過會；7月21日，華泰聯(lián)合證券保薦的深圳安培龍科技股份有限公司過會。

安培龍是一家專業(yè)從事熱敏電阻及溫度傳感器、氧傳感器、壓力傳感器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家級高新技術(shù)企業(yè)。

(資料圖片)

安培龍的控股股東為鄔若軍，實際控制人為鄔若軍、黎莉夫婦。截至招股說明書簽署日，鄔若軍直接持有公司42.2238%的股份，通過瑞航投資控制公司7.5219%的股份，其直接持有及間接控制公司合計49.7457%的股份，并擔任公司董事長、總經(jīng)理；黎莉與鄔若軍為夫妻關(guān)系，直接持有公司3.9824%的股份，并擔任公司董事、倉儲物流中心經(jīng)理。綜上，鄔若軍和黎莉兩人直接持有及間接控制公司合計53.7281%的股份，為公司（共同）實際控制人。

安培龍本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票1,892.35萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及股東公開發(fā)售股份的情形。安培龍本次擬募集資金4.94億元，分別用于安培龍智能傳感器產(chǎn)業(yè)園項目、補充流動資金項目。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.發(fā)行人2021年營業(yè)收入同比增長20.04%，歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降12.50%。請發(fā)行人結(jié)合市場環(huán)境、行業(yè)特征、同行業(yè)可比公司業(yè)績等情況，說明凈利潤下降的原因及合理性。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.報告期內(nèi)，美的集團是發(fā)行人第一大客戶。請發(fā)行人說明：（1）對美的集團銷售毛利率下降的原因及合理性；（2）發(fā)行人對美的集團銷售金額的下降是屬于主動退出，還是未中標，相關(guān)情形是否準確披露；（3）與美的集團是否存在質(zhì)量糾紛，以及其它影響持續(xù)合作的障礙。請保薦人發(fā)表明確意見。

3.發(fā)行人創(chuàng)始股東李學(xué)靖現(xiàn)持有發(fā)行人6.578%的股份，在發(fā)行人計劃上市前辭任副總經(jīng)理職務(wù)，改任總經(jīng)理助理，并擔任恒晶科技（李學(xué)靖持有其80%股份）的執(zhí)行董事、經(jīng)理、法定代表人。請發(fā)行人說明：（1）李學(xué)靖辭任副總經(jīng)理的原因及合理性，是否對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性造成不利影響；（2）恒晶科技與發(fā)行人是否存在業(yè)務(wù)往來或同業(yè)關(guān)系；（3）李學(xué)靖設(shè)立并經(jīng)營恒晶科技的行為是否違反對發(fā)行人的忠實（競業(yè)禁止）與勤勉義務(wù)；（4）李學(xué)靖同時與發(fā)行人和恒晶科技存在勞動合同關(guān)系是否合法合規(guī)。請保薦人發(fā)表明確意見。

4.發(fā)行人董事會8名成員中，除鄔若軍、黎莉和李學(xué)靖外均為外部董事。請發(fā)行人說明：（1）鄔若軍、黎莉和李學(xué)靖在歷次股東大會、董事會的表決結(jié)果是否一致，三人是否構(gòu)成共同控制關(guān)系；（2）是否有切實的措施避免非奇數(shù)成員董事會的決策出現(xiàn)僵局；（3）發(fā)行人是否與外部股東約定了推薦董事的特殊條款。請保薦人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

請發(fā)行人：（1）在招股說明書重大事項提示部分，補充披露未中標美的集團溫度傳感器的情況；（2）在招股說明書風險因素章節(jié)，補充披露發(fā)行人創(chuàng)始股東李學(xué)靖退出發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營管理的過程及相關(guān)風險。

今年IPO過會企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 聯(lián)合證券 股份有限公司 美的集團 發(fā)表明確 直接持有