今日，高測(cè)股份（688556.SH）收?qǐng)?bào)99.00元，跌幅1.86%。

昨日晚間，高測(cè)股份發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款。

【資料圖】

高測(cè)股份表示，本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和公司未來(lái)整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展和資本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在經(jīng)過(guò)上海證券交易所審核并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。若國(guó)家法律、法規(guī)等制度對(duì)此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日（即第三屆董事會(huì)第十二會(huì)議決議公告日：2022年8月24日）。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為張頊，其為高測(cè)股份控股股東、實(shí)際控制人。張頊將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份。公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)張頊擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票，該行為構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，數(shù)量不足1股的余數(shù)作舍去處理，即發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1414.03萬(wàn)股，未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對(duì)象所取得公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期屆滿后的轉(zhuǎn)讓按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行完成后，公司在本次發(fā)行前滾存的截至本次發(fā)行完成時(shí)的未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按照新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

本次發(fā)行前，張頊直接持有公司5808.03萬(wàn)股股份，占公司總股本的25.48%，為高測(cè)股份的控股股東與實(shí)際控制人。按照本次發(fā)行的最大數(shù)量1414.03萬(wàn)股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，張頊將持有7222.06萬(wàn)股股份，占公司發(fā)行后股本總額的29.84%，仍為公司實(shí)際控制人，公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致高測(cè)股份的控制權(quán)發(fā)生變化。

本次向特定對(duì)象發(fā)行方案及相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)2022年8月23日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次發(fā)行尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)上交所審核和報(bào)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行發(fā)行注冊(cè)程序。在完成上述審批手續(xù)之后，公司將向上交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次向特定對(duì)象發(fā)行的全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

關(guān)鍵詞： 特定對(duì)象 實(shí)際控制人 發(fā)行股票 新的規(guī)定 上海證券交易所