【資料圖】

欣銳科技(300745.SZ)今日股價下跌，截至收盤報45.00元，跌幅14.27%。

昨日晚間，欣銳科技發(fā)布《2022年度向特定對象發(fā)行股票預案》。公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含本數(shù)），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、財務公司、合格境外機構投資者，以及中國證監(jiān)會規(guī)定條件的其他法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。

本次發(fā)行對象均以現(xiàn)金的方式并以相同的價格認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行募集資金總額不超過（含）14.05億元，在扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：新能源車載電源自動化產(chǎn)線升級改造項目、新能源車載電源智能化生產(chǎn)建設項目（二期）、總部基地及研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

本次發(fā)行定價基準日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。在本次發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間，如公司實施現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則將根據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定對發(fā)行價格作相應調(diào)整。

本次發(fā)行股票數(shù)量不超過3742.01萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股份數(shù)量由股東大會授權董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉增股本或因其他原因導致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動及本次發(fā)行價格發(fā)生調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將進行相應調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的數(shù)量為準。

本次向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結束之日起6個月內(nèi)不得轉讓。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股份構成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

截至預案公告日，公司控股股東為吳壬華，實際控制人為吳壬華及配偶毛麗萍。吳壬華直接持有公司股份3325.12萬股，占公司總股本的26.66%，并通過奇斯科技間接持有公司0.30%股份，合計持有公司26.96%股份，為公司控股股東。吳壬華、毛麗萍為一致行動人，合計直接持有公司股份3497.67萬股，占公司總股本的28.04%，并通過控制奇斯科技、鑫奇迪科技合計間接享有公司5.79%表決權，合計享有公司33.83%表決權，為公司的實際控制人。假設本次發(fā)行股份的規(guī)模為3742.01萬股，本次發(fā)行完成后，公司的總股本為16215.38萬股，吳壬華、毛麗萍合計享有公司26.02%的表決權，仍為處于實際控制人地位，因此，本次發(fā)行股票的實施不會導致公司控制權發(fā)生變化。

欣銳科技表示，本次發(fā)行的募投項目有助于提升企業(yè)綜合管理水平，強化研發(fā)能力并鞏固核心技術領先地位，同時進一步提高車載電源系統(tǒng)產(chǎn)品的產(chǎn)能和快速交付能力，有利于不斷滿足下游新能源整車企業(yè)的技術迭代和設計需求，并在與同行業(yè)企業(yè)的競爭中占得先機。通過使用本次募集資金補充流動資金，將降低公司債務比例，進一步優(yōu)化公司的財務結構，同時提高公司短期償債能力。

關鍵詞： 發(fā)行對象 發(fā)行股票 特定對象 實際控制人 合格境外機構投