今日，道森股份（603800.SH）股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)31.36元，跌幅0.13%，總市值65.23億元。

(資料圖)

昨日晚間，道森股份披露了關(guān)于撤回公司非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件的公告。道森股份于2022年11月29日召開第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于撤回公司非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件的議案》，同意公司向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)撤回本次非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件。

關(guān)于終止的原因，道森股份表示，綜合考慮公司實(shí)際情況以及目前資本市場(chǎng)環(huán)境變化，經(jīng)審慎分析并與中介機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方充分溝通，公司決定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回2022年非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)文件。

8月22日晚間，道森股份發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)人民幣14.88億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于電解銅箔高端成套裝備制造項(xiàng)目（一期）、先進(jìn)材料及高端裝備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施具有必要性與可行性，符合公司及全體股東的利益。項(xiàng)目完成后，能夠進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司盈利水平、研發(fā)能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

本次非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的方式。公司將在核準(zhǔn)的有效期內(nèi)，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定對(duì)象，包括符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。截至本預(yù)案公告日，公司本次非公開發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易將在發(fā)行結(jié)束后公告的上市公告書中披露。

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，數(shù)量不超過(guò)6240萬(wàn)股（含本數(shù)），且不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%。

本次非公開發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次非公開發(fā)行完成前滾存的未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

本次非公開發(fā)行的股票發(fā)行完成后，將在上海證券交易所上市。本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為發(fā)行方案提交股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。

本次發(fā)行前后，上市公司的控股股東均為科云新材，實(shí)際控制人均為趙偉斌。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行股票方案及相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票方案及相關(guān)事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 道森股份 發(fā)行對(duì)象 募集資金 申請(qǐng)文件