天天快看：銀行財(cái)眼｜違反反洗錢規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī) 山東沂南農(nóng)商行被罰119.3萬(wàn)元
來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)時(shí)間：2022-12-21 16:00:57
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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 12月19日，央行濟(jì)南分行官網(wǎng)公布的信息顯示，山東沂南農(nóng)村商業(yè)銀行被警告并罰119.3萬(wàn)元，1名責(zé)任人被罰。
具體違規(guī)行為如下：
1.金融統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤；
2.違反賬戶管理規(guī)定；
3.違反流通人民幣管理規(guī)定；
4.違反人民幣管理規(guī)定；
5.違反國(guó)庫(kù)管理規(guī)定；
6.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。
時(shí)任山東沂南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長(zhǎng)王琳對(duì)該行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，被罰4萬(wàn)元。
關(guān)鍵詞： 管理規(guī)定 農(nóng)村商業(yè)銀行 金融統(tǒng)計(jì) 股份有限公司 違規(guī)行為
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