日前，深交所網(wǎng)站公布了《關(guān)于對(duì)網(wǎng)宿科技股份有限公司的關(guān)注函》（創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2023〕第114號(hào)），2023年3月17日，網(wǎng)宿科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“網(wǎng)宿科技”，300017.SZ）披露了《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

公告顯示，公司擬對(duì)全資子公司Quantil Investment Limited（以下簡(jiǎn)稱“Quantil Investment”）增資，增資后由Quantil Investment以現(xiàn)金出資2,000萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)TrueBinding,Inc.(以下簡(jiǎn)稱“TrueBinding”)發(fā)行的3,933,832股優(yōu)先股。

TrueBinding為公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理洪珂通過(guò)Aethan Capital,Inc.及Aphonton Capital,Inc.間接控制并在12個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任董事、高管的企業(yè)，根據(jù)《上市規(guī)則》，TrueBinding為公司關(guān)聯(lián)法人；另外，Aethan Capital,Inc.在本輪優(yōu)先股發(fā)行中行使未來(lái)股權(quán)簡(jiǎn)單協(xié)議（Simple Agreement for Future Equity,SAFE）約定的優(yōu)先股股權(quán)的可轉(zhuǎn)換權(quán)，取得TrueBinding發(fā)行的3,250,593股優(yōu)先股。綜上，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(資料圖)

根據(jù)萬(wàn)?。ㄉ虾＃┵Y產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《TrueBinding，Inc.股東全部權(quán)益價(jià)值估值報(bào)告》（萬(wàn)隆評(píng)咨字（2023）第60034號(hào)），評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)標(biāo)的公司市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行估值，TrueBinding于估值基準(zhǔn)日2022年12月31日的股東全部權(quán)益價(jià)值估值為100,492.45萬(wàn)美元。參照估值報(bào)告，經(jīng)友好協(xié)商，同意Quantil Investment按照100,000萬(wàn)美元的投前估值，以5.0841美元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)True Binding發(fā)行的3,933,832股優(yōu)先股，出資金額合計(jì)2,000.00萬(wàn)美元（按照2023年3月17日中國(guó)人民銀行公布的匯率，折合人民幣13,810.40萬(wàn)元）。Quantil Investment本次對(duì)外投資的資金全部為其自有資金或自籌資金。

TrueBinding的核心技術(shù)為藥物靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)及抗體生成。其主要產(chǎn)品目前尚處于臨床Ⅱ期階段，尚待經(jīng)歷后續(xù)臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)、臨床試驗(yàn)、上市批準(zhǔn)等階段，具有高資金投入、長(zhǎng)周期等特點(diǎn)。后續(xù)可能存在研發(fā)進(jìn)度、臨床試驗(yàn)效果及新藥獲批不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。TrueBinding現(xiàn)處于非盈利狀態(tài)，其未來(lái)的經(jīng)營(yíng)成果和盈利能力受到研發(fā)進(jìn)展、臨床實(shí)驗(yàn)結(jié)果、行業(yè)監(jiān)管政策、市場(chǎng)環(huán)境變化等因素的影響，存在不確定性。

TrueBinding最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

網(wǎng)宿科技表示，本次交易不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。增資完成后，公司將持有TrueBinding3.47%的股權(quán)，TrueBinding不納入公司合并報(bào)表范圍。

對(duì)此，深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部表示關(guān)注，請(qǐng)網(wǎng)宿科技核實(shí)并說(shuō)明如下事項(xiàng)：

1. 公司為IT基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)提供商，主要業(yè)務(wù)包括CDN、邊緣計(jì)算及IDC服務(wù)等。公告顯示，標(biāo)的公司是一家專注臨床醫(yī)學(xué)的生物制藥公司，目前該公司的主要產(chǎn)品為針對(duì)阿爾茲海默癥的藥物TB006，該藥物已完成臨床Ⅰ期及臨床ⅡA實(shí)驗(yàn)，后續(xù)尚需完成臨床ⅡB實(shí)驗(yàn)、臨床Ⅲ期實(shí)驗(yàn)及新藥上市申請(qǐng)等階段。從臨床數(shù)據(jù)來(lái)看，TB006在治療/緩解阿爾茨海默癥的療效上達(dá)到預(yù)期效果。標(biāo)的公司目前尚未實(shí)現(xiàn)盈利。公司稱本次對(duì)外投資屬于公司產(chǎn)業(yè)生態(tài)投資，布局下游生物醫(yī)藥，推進(jìn)公司向應(yīng)用端延伸。

（1）請(qǐng)公司說(shuō)明藥物TB006臨床Ⅰ期及臨床ⅡA實(shí)驗(yàn)所用時(shí)間，對(duì)比相關(guān)行業(yè)藥物研發(fā)過(guò)程說(shuō)明后續(xù)臨床ⅡB實(shí)驗(yàn)、臨床Ⅲ期實(shí)驗(yàn)及新藥上市申請(qǐng)等階段的預(yù)計(jì)時(shí)間周期，并結(jié)合具體臨床數(shù)據(jù)以及標(biāo)的公司的研發(fā)實(shí)力、已取得的具體研發(fā)成果及有效性等說(shuō)明公告內(nèi)對(duì)該藥物前景的相關(guān)表述是否真實(shí)、準(zhǔn)確。

（2）請(qǐng)公司結(jié)合目前主要產(chǎn)品應(yīng)用情況及其與標(biāo)的公司主要業(yè)務(wù)之間的聯(lián)系，具體說(shuō)明此次投資對(duì)于推進(jìn)公司業(yè)務(wù)向應(yīng)用端延伸的意義，并結(jié)合問(wèn)題（1）說(shuō)明公司此次跨界投資未盈利生物醫(yī)藥企業(yè)的必要性與合理性，本次決策是否審慎、合理，是否有利于提升上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。

2. 公告顯示，本次交易參照評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的估值報(bào)告進(jìn)行定價(jià)，評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)標(biāo)的公司市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行估值，標(biāo)的公司于估值基準(zhǔn)日2022年12月31日的股東全部權(quán)益價(jià)值估值為100,492.45萬(wàn)美元。公司報(bào)備的估值報(bào)告顯示，本次交易估值中主要增值部分為無(wú)形資產(chǎn)，共新增無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值98,893.00萬(wàn)美元。請(qǐng)公司補(bǔ)充說(shuō)明對(duì)標(biāo)的公司無(wú)形資產(chǎn)估值的測(cè)算方法與測(cè)算過(guò)程、主要參數(shù)的選取及其確定依據(jù)，并結(jié)合近三年標(biāo)的公司發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、出資、增資作價(jià)與本次交易作價(jià)的比較情況，說(shuō)明本次交易作價(jià)確定的公允性與合理性、是否存在損害上市公司利益的情形。

3. 公告顯示，本次交易方式為認(rèn)購(gòu)優(yōu)先股。請(qǐng)公司結(jié)合本次交易的優(yōu)先股享有的分紅、轉(zhuǎn)換為普通股、投票等股東權(quán)利，說(shuō)明其與標(biāo)的公司所發(fā)行的普通股在股東權(quán)利方面的區(qū)別。

4.本次交易為關(guān)聯(lián)交易，請(qǐng)公司補(bǔ)充說(shuō)明與本次交易關(guān)聯(lián)人洪珂是否存在其他合作、合資、聯(lián)營(yíng)等共同投資或經(jīng)濟(jì)利益安排的情形，并結(jié)合問(wèn)題1、2、3說(shuō)明本次交易是否存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形。

深交所要求網(wǎng)宿科技就上述事項(xiàng)做出書(shū)面說(shuō)明，在2023年3月30日前將有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送創(chuàng)業(yè)板公司管理部并對(duì)外披露，同時(shí)抄送上海證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。

以下為原文：

深圳證券交易所

關(guān)于對(duì)網(wǎng)宿科技股份有限公司的關(guān)注函

創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2023〕第114號(hào)

網(wǎng)宿科技股份有限公司董事會(huì)：

2023年3月17日，你公司披露《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公司擬對(duì)全資子公司Quantil Investment Limited（以下簡(jiǎn)稱“Quantil Investment”）增資，增資后由Quantil Investment以現(xiàn)金出資2,000萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)TrueBinding,Inc.(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”)發(fā)行的3,933,832股優(yōu)先股。標(biāo)的公司為公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理洪珂間接控制并在12個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任董事、高管的企業(yè)，我部對(duì)此表示關(guān)注，請(qǐng)你公司核實(shí)并說(shuō)明如下事項(xiàng)：

1.你公司為IT基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)提供商，主要業(yè)務(wù)包括CDN、邊緣計(jì)算及IDC服務(wù)等。公告顯示，標(biāo)的公司是一家專注臨床醫(yī)學(xué)的生物制藥公司，目前該公司的主要產(chǎn)品為針對(duì)阿爾茲海默癥的藥物TB006，該藥物已完成臨床Ⅰ期及臨床ⅡA實(shí)驗(yàn)，后續(xù)尚需完成臨床ⅡB實(shí)驗(yàn)、臨床Ⅲ期實(shí)驗(yàn)及新藥上市申請(qǐng)等階段。從臨床數(shù)據(jù)來(lái)看，TB006在治療/緩解阿爾茨海默癥的療效上達(dá)到預(yù)期效果。標(biāo)的公司目前尚未實(shí)現(xiàn)盈利。公司稱本次對(duì)外投資屬于公司產(chǎn)業(yè)生態(tài)投資，布局下游生物醫(yī)藥，推進(jìn)公司向應(yīng)用端延伸。

（1）請(qǐng)你公司說(shuō)明藥物TB006臨床Ⅰ期及臨床ⅡA實(shí)驗(yàn)所用時(shí)間，對(duì)比相關(guān)行業(yè)藥物研發(fā)過(guò)程說(shuō)明后續(xù)臨床ⅡB實(shí)驗(yàn)、臨床Ⅲ期實(shí)驗(yàn)及新藥上市申請(qǐng)等階段的預(yù)計(jì)時(shí)間周期，并結(jié)合具體臨床數(shù)據(jù)以及標(biāo)的公司的研發(fā)實(shí)力、已取得的具體研發(fā)成果及有效性等說(shuō)明公告內(nèi)對(duì)該藥物前景的相關(guān)表述是否真實(shí)、準(zhǔn)確。

（2）請(qǐng)你公司結(jié)合目前主要產(chǎn)品應(yīng)用情況及其與標(biāo)的公司主要業(yè)務(wù)之間的聯(lián)系，具體說(shuō)明此次投資對(duì)于推進(jìn)公司業(yè)務(wù)向應(yīng)用端延伸的意義，并結(jié)合問(wèn)題（1）說(shuō)明公司此次跨界投資未盈利生物醫(yī)藥企業(yè)的必要性與合理性，本次決策是否審慎、合理，是否有利于提升上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。

2.公告顯示，本次交易參照評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的估值報(bào)告進(jìn)行定價(jià)，評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)標(biāo)的公司市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行估值，標(biāo)的公司于估值基準(zhǔn)日2022年12月31日的股東全部權(quán)益價(jià)值估值為100,492.45萬(wàn)美元。你公司報(bào)備的估值報(bào)告顯示，本次交易估值中主要增值部分為無(wú)形資產(chǎn)，共新增無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值98,893.00萬(wàn)美元。請(qǐng)你公司補(bǔ)充說(shuō)明對(duì)標(biāo)的公司無(wú)形資產(chǎn)估值的測(cè)算方法與測(cè)算過(guò)程、主要參數(shù)的選取及其確定依據(jù)，并結(jié)合近三年標(biāo)的公司發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、出資、增資作價(jià)與本次交易作價(jià)的比較情況，說(shuō)明本次交易作價(jià)確定的公允性與合理性、是否存在損害上市公司利益的情形。

3.公告顯示，本次交易方式為認(rèn)購(gòu)優(yōu)先股。請(qǐng)你公司結(jié)合本次交易的優(yōu)先股享有的分紅、轉(zhuǎn)換為普通股、投票等股東權(quán)利，說(shuō)明其與標(biāo)的公司所發(fā)行的普通股在股東權(quán)利方面的區(qū)別。

4.本次交易為關(guān)聯(lián)交易，請(qǐng)你公司補(bǔ)充說(shuō)明與本次交易關(guān)聯(lián)人洪珂是否存在其他合作、合資、聯(lián)營(yíng)等共同投資或經(jīng)濟(jì)利益安排的情形，并結(jié)合問(wèn)題1、2、3說(shuō)明本次交易是否存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形。

5.你公司認(rèn)為應(yīng)予說(shuō)明的其他事項(xiàng)。

請(qǐng)你公司就上述事項(xiàng)做出書(shū)面說(shuō)明，在2023年3月30日前將有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送我部并對(duì)外披露，同時(shí)抄送上海證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。

我部提醒你公司：上市公司必須按照國(guó)家法律、法規(guī)和本所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》，規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真和及時(shí)地履行信息披露義務(wù)。上市公司的董事會(huì)全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個(gè)別和連帶的責(zé)任。

特此函告。

深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板公司管理部

2023年3月23日

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

關(guān)鍵詞：