?證券代碼：600819/900918???股票簡(jiǎn)稱：耀皮玻璃/耀皮?B?股???編號(hào)：2023-013

???????????????上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司

??????????????關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

(相關(guān)資料圖)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示：

???????每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.005?元（含稅）人民幣

???????A?股股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.005?元（含稅）人民幣，B?股

股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利相當(dāng)于?0.005?元（含稅）人民幣的等額美元

???????本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為

基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確

???????如果在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)

的，擬維持分配總額比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公

告具體調(diào)整情況

???一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

???經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司?2022?年度實(shí)

現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為?15,186,164.85?元人民幣，加上上

年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)?886,627,971.94?元人民幣，扣除?2021?年度現(xiàn)金

分?紅?32,722,062.42?元?人?民?幣?，?2022?年?度?實(shí)?際?可?分?配?利?潤(rùn)

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指引》和《公司章程》中利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司正常經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)

備資金及戰(zhàn)略發(fā)展資金的需求，公司?2022?年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股

權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)(具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明

確)分配利潤(rùn)，本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

???公司擬向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣?0.05?元（含稅）,

截至?2022?年?12?月?31?日，公司總股本?934,916,069?股，以此計(jì)算合

計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣?4,674,580.35?元（含稅），占?xì)w屬于母公

司所有者凈利潤(rùn)的?30.78%。不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

???如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)

債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷/重大資產(chǎn)重組股份回

購(gòu)注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相

應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整

情況。

???本預(yù)案須經(jīng)?2022?年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

???二、公司履行的決策程序

???（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

???公司于?2023?年?3?月?29?日召開的第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議以

“8?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)”審議通過(guò)了《公司?2022?年度利潤(rùn)

分配預(yù)案》，同意將該議案提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

???（二）獨(dú)立董事意見

??公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了目前行業(yè)特點(diǎn)、公司發(fā)展

階段、經(jīng)營(yíng)情況、資金需求、市場(chǎng)環(huán)境等多方面因素，符合公司的實(shí)

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際情況，有利于公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的

利益，符合《公司法》

?????????、《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上

市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、

???????????????《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分

紅指引》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，決策程序合法有效，

不存在損害公司和中小投資者利益的情況。同意公司?2022?年度利潤(rùn)

分配預(yù)案提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

??（三）監(jiān)事會(huì)意見

??公司于?2023?年?3?月?29?日召開的第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議以

“3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)”審議通過(guò)了《公司?2022?年度利潤(rùn)

分配預(yù)案》。

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司的實(shí)際狀況。董

事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金分紅政策，嚴(yán)格履行現(xiàn)金分紅相應(yīng)決策程序并

真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況，符合《公司

章程》等法規(guī)的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形。同意將該議

案提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

??三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，

不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期

發(fā)展。

??本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需公司?2022?年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可

實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

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上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司

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