證券代碼：605005?????證券簡(jiǎn)稱：合興股份??????公告編號(hào)：2023-030

??????????????合興汽車電子股份有限公司

??????關(guān)于?2022?年年度股東大會(huì)更正補(bǔ)充公告

(資料圖片僅供參考)

?????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、????股東大會(huì)有關(guān)情況

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱???????股權(quán)登記日

??????Ａ股???????605005???合興股份???????2023/4/17

二、????更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

????合興汽車電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“合興股份”）于?2023

年?3?月?31?日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《關(guān)于召開(kāi)

分說(shuō)明如下：

????原披露公告：

?????“二、會(huì)議審議事項(xiàng)?2、特別決議議案：9

??現(xiàn)更正為：

??“二、會(huì)議審議事項(xiàng)?2、特別決議議案：10

??公司對(duì)由此給廣大投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。

三、????除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于?2023?年?3?月?31?日公告的原股東大會(huì)通知

??事項(xiàng)不變。

四、????更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

??召開(kāi)日期時(shí)間：2023?年?4?月?21?日?14?點(diǎn)?00?分

??召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省樂(lè)清市虹橋鎮(zhèn)幸福東路?1098?號(hào)公司五樓會(huì)議室

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?4?月?21?日

???????????????至?2023?年?4?月?21?日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的?9:15-15:00。

??原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

?序號(hào)??????????????議案名稱???????????????????投票股東類型

????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

????額度的議案》

????理工商變更的議案》

特此公告。

?????????????????????合興汽車電子股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書(shū)

????????????????授權(quán)委托書(shū)

合興汽車電子股份有限公司：

?????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?4?月?21?日

召開(kāi)的貴公司?2022?年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)?????????非累積投票議案名稱??????????同意???反對(duì)???棄權(quán)

???????????報(bào)告的議案》

???????????報(bào)告的議案》

???????????告的議案》

???????????摘要的議案》

???????????案的議案》

???????????事務(wù)所的議案》

??????????聯(lián)交易的議案》

??????????的議案》

??????????案》

??????????《公司章程》并辦理工商變

??????????更的議案》

委托人簽名（蓋章）：?????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：???????????????受托人身份證號(hào)：

???????????????????????委托日期：????年???月???日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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